(PRESIDENCIA)
Se presentó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que establece un plan de acción para el período 2025-2030. En la instancia, el prosecretario Jorge Díaz, afirmó: “Este gobierno tiene el fuerte compromiso político de combatir el lavado de activos. Y ese compromiso se traduce en acciones y también, claro está, en la exigencia de resultados”.
Explicó que el documento se elaboró a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2024 y de las áreas críticas identificadas en el proyecto de estrategia previamente redactado, a lo cual se le sumaron sugerencias obtenidas en la discusión que hubo entre todos los involucrados de los sectores público y privado. La Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva establece un plan de acción para el período 2025-2030, con 22 objetivos, metas y acciones concretas para mitigar los riesgos identificados en las áreas que se agrupan en los siguientes capítulos: fortalecimiento institucional, coordinación y cooperación interinstitucional, medidas preventivas, financiamiento del terrorismo y de la proliferación.
Díaz afirmó que en prevención hay mucho por hacer ya que, en materia societaria hay instrumentos que pueden llegar a ser utilizados para el lavado de activos, en especial, en actividades detectadas como las que presentan más riesgos, como por ejemplo: narcotráfico, corrupción, contrabando, compraventa de derechos federativos de jugadores de fútbol, publicidad y televisación, fraude fiscal, estafas de todo tipo.
Aseguró que “Uruguay hoy no está teniendo, desde hace un tiempo largo, resultados concretos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo” y aseguró que los resultados se miden en formalizaciones y condenas.
Ante esta realidad, precisó: “Lo que debemos mostrar es que somos eficaces y eficientes en la prevención y en la represión”. Asimismo, destacó la necesidad de generar una percepción compartida del riesgo entre los operadores públicos y privados.
Para el prosecretario, esto es lo prioritario y es en lo que se trabaja desde el 1.° de marzo. Agregó que también se debe seguir insistiendo en la capacitación en procesos investigativos, de policías, jueces y fiscales.
ORSI REITERÓ QUE NO PIENSA EN GRAVAR AL 1% MÁS RICO
(EFE)
El presidente Yamandú Orsi, reiteró este jueves que no piensa en poner un impuesto que grave al 1% más rico de la sociedad, una medida que fue pedida por el Pit Cnt como forma de contribuir a la lucha contra la pobreza infantil.
“Por ahora no estamos pensando otra cosa. Hay temas que sí están sobre la mesa y tienen que ver con el impuesto mínimo global, lo dijimos en campaña que es lo que se va a tener que modificar porque estamos obligados a eso, pero no encontramos la necesidad de generar más impuestos”, enfatizó el mandatario en una rueda de prensa.
El pedido hecho por el Pit Cnt fue apoyado también por legisladores del Frente Amplio.
En ese sentido, Orsi puntualizó: “Las fuerzas políticas, incluso la fuerza política de gobierno, tienen la necesidad permanente de poner en discusión todos los temas. Yo no puedo decir que de esto no se habla más. Yo tengo una posición al respecto y fue nuestro planteo de campaña. La razón de ser de las fuerzas políticas desafiarnos permanentemente a pensar en un futuro que está más allá de la coyuntura”.
JUSTICIA DECLARÓ CONCURSO NECESARIO DE LA HERENCIA DE BASSO
(SUBRAYADO)
El juez Leonardo Méndez hizo lugar a lo solicitado por abogados de damnificados de Conexión Ganadera y este jueves declaró el concurso necesario de la herencia de Gustavo Basso, el socio de Pablo Carrasco fallecido el año pasado en un accidente de tránsito. Además, el juez de concurso resolvió “suspender la legitimación para disponer y obligar a la masa, tanto al administrador de la herencia como a sus sucesores, a cualquier título, lo que se comunicará al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 3er. Turno, en el que se tramita la sucesión, a efectos de que disponga lo pertinente para la conservación de los bienes que integren el inventario”, dice el fallo de Méndez al que accedió Subrayado. Por último, el juez designó al síndico Alfredo Ciavattone para administrar los bienes en herencia. Los abogados de varios damnificados por la estafa de Conexión Ganadera y la empresa Hernandarias XIII, propietario de campos arrendados por Carrasco y Basso, “entendieron que la herencia de Gustavo Basso resulta insolvente, puesto que el Sr. Basso era titular de las ambas empresas concursadas y titular de un pasivo millonario, del que deberá hacer frente el socio superviviente, Sr. Pablo Carrasco, y la herencia del Sr. Gustavo Basso”, dice el fallo.
CONDENADOS POR ESTAFA VINCULADA A GARRAFAS DE BENEFICIARIOS MIDES
(TELENOCHE)
Dos empresarios de Artigas fueron condenados por una estafa por $40.000.000 vinculada a la venta de garrafas destinadas a beneficiarios del Mides. Los imputados vendieron, este año, 350 garrafas en julio, mientras que en el mismo mes de 2024, fueron 6.300. El fraude descubierto tras una serie de denuncias en Bella Unión, donde los beneficiarios iban a comprar las garrafas subsidiadas y se encontraban con que el descuento ya había sido utilizado. Se realizó una investigación de alcance nacional que permitió constatar 80 situaciones similares en todo el país. José Osorio, jefe de Policía de Artigas, explicó que “dos personas que tenían puestos de venta de gas en Montevideo consultaban las bases de datos de diferentes planes sociales, cargaban cédulas de identidad al sistema del Mides y, cuando constataban que alguna de esas personas era beneficiaria del plan, se ‘cobraban’ esa garrafa”. La maniobra se dio entre 2023 y 2024, porque la modalidad que utiliza el Mides para acceder al supergás bonificado cambió en 2025, tal como aclaró este jueves el ministerio. Ambos empresarios fueron condenados por usurpar la identidad de beneficiarios del Mides y a uno de ellos se le imputó el delito de tráfico de armas, dado que tenía una en su casa. Además, se les incautaron propiedades por 215.000 dólares. El total de la maniobra ronda los $40.000.000.